,需要拼智力。查办网络案就要善于大胆设想,小心求证。能否在第一时间突破驾驶员关系到案件能否深入,关系到能否将个案办成网络案。“三快”的核心是千方百计在第一时间突破第一当事人。
(三)善于研究、勇于突破疑难案件
制售假烟网络离不开运输,从近年来破获的多起运销假烟网络案看,运输环节已经是制售假烟网络的重要一环。简单的查堵见物不见人,见人不见网,效果有限。运输型网络案特点是运输团伙成员经济关系紧密、车辆统一调度、有专人负责联系假烟货源;有的包运为主、包赔损失、收取高额运费;有的运销结合,亦运亦销。查处时为过境运输的,资金、货物、人员都两头在外,调查取证相当困难,办成个案较多;销假网络案涉案人员一般都跨几个省市(生产、组织、运输、分销多个环节);查处难度大于销假网络案,需要多省市合作。
总结查办的一些运销假烟网络案的办案经验,我们发现运输案件有以下一些途径和思路可以作为突破口:
一是查明人物:一般来讲,两个(或多个)驾驶员必有一个为主,可以从谁管钱管物和负责通讯联络判断,为主的往往同时也是车主。要争取先突破为辅的,因其罪轻,相对容易,从其证实为主的一人交待是否真实;另外要查明车主、调度、装卸、带路、接
货等人员情况。二是查清路线:从运输路线分析是否正常、合理?分析装运的时间、地点、情节是否正常、合理?分析途经路线、途中停滞时间是否正常、合理?是否绕过检查站(躲避检查),在经过检查站时有无电话联系(通风报信)。要结合车上的各种书证调查。
三是核实运费:收取的运费是否合理范围,付款对象、付款方式,是预付还是一次付清,重点是查清是否是高额运费。
四是检查通讯:通讯工具是谁的?通讯对象有哪些,分布在什么地方?通讯时段、时间、频率如何?通讯时间长短?通讯内容是什么?从中分析上下家(可通过为辅的驾驶员印证)。
五是核实车牌:车牌号码是否真实,有否假冒车牌,途中有否使用假冒车牌,谁指使做的等等。
六是核实次数:类似运输共有次数,每次运输的具体情况,包括装运的时间、地点、情节,也包括交货的时间、地点、情节等等。
七是调查前科:以前是否因为涉烟被查处过,查处时间、地点、情节;如果是车队的,同时还要调查该车队其它车辆情况,有无因为涉烟被查处过。
三、加强联合打假相关政策研究, 才能提高烟草公安办案合力
加强部门协作是专卖管理的一项基础工作。现在查到大要案,烟草部门都能及时告知公安机关,要求公安机关查处;公安机关也比较重视,一般也能及时派员参加。但从实践看,我们还要加强联合打假相关政策研究,才能提高烟草公安联合办案合
力。
(一)时间和时效问题
按有关规定,公安机关对犯罪嫌疑人进行调查审问的时间一般不得超过24小时,除非有证据证明当事人有犯罪嫌疑,经审批后予以刑事拘留,否则只好放人。心理素质较差的对象,碰到办案经验丰富的民警,24小时也许太长。但是,通过前边对制售假烟网络及其活动规律的分析,其成员一般都有较强的反侦查能力,单凭口供很难突破,还须借助一些其他物证、旁证,这样一来,很多事情需要查证,时间往往不够用。所以,我们研究时间、时效问题,关键是要把我们行政执法机关调查的时间和公安机关调查的时间合在一起进行研究。《烟草专卖行政处罚程序规定》第十六条明确要求,烟草专
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