是一对一进行联系。
特征七是欺骗性强。零售环节售假藏假花样百出。运输环节车辆套牌、途中换车换牌,特种车辆运输,伪装海关铅封,途中停停歇歇甚至反方向行使一段路,货物包装的伪装更是千奇百怪。
特征八是抗查力强。网络团体成员利益有保障,一旦被查经济上无后顾之忧,家庭成员生活上可以得到照顾,一般情况不肯配合调查;驾驶员普遍受到过反侦查教育,均以不知情逃避打击;有很强的经济基础,复杂的社会关系,挖空心思在烟草和公安内部寻找朋友,查到假烟和车辆一般无所谓,但对团体成员被抓,则用金钱和关系铺路,千方百计给予营救;在省际卡口有专人带路或盯梢。假烟经销商一般都有好几只手机。每个环节相互间联系一般都用绰号甚至是假名字。
(二)要掌握制售假烟网络活动的规律
专卖管理打击的力度越大,网络活动就越隐蔽越狡猾。
(1) 生产水平:按需生产、品种齐全、高档为主、按质论价、模仿和自创能力很强。
(2) 订货形式:电话订货、网上订货等。
(3) 运输方式:福建的特点是整车分对象分地域拼装,整车为主。广东的特点是货运零担伪装夹带为主。近年来利用物流渠道运输案件呈上升趋势,大的制售假烟网络甚至在重点销区建立了自己的物流企业。
(4) 联络方式:定时、定点、定机联络,遥控指挥,手机号码一次性使用,手机号码一对一专用,使用假名或绰号,借用他人名义手机开户。
(*) 交货时间:一般选择深夜或凌晨、节假日。
(6) 交货地点:送货上门的较多的是选择高速公路服务区、出口、城乡结合部、开发区等,便于卸货后迅速撤离。
(7) 交货方式:福建来的一般都送货上门,接货方大多是多人多车快速搬运转移迅速;也有通过物流企业交货的;广东来的一般是货运站交货,马仔提货,货主不轻易露面,一有风吹草动就弃货而去。
(8) 仓储方式:销区分销商分零库存和多库存两种。零库存的情况较少,较多的是多库存,大的案子一查就有六、七个窝点。仓储地点多为城乡结合部和市区车库、架空层。
(9) 结算方式:一种是预订卷烟后,先预付部分货款,交货后一次性现金或信用卡结清,本地区的一般是现金结算;另一种是信用卡结算,跨省跨地区的一般是信用卡结算。大的分销商一般有不同银行的多个信用卡,有的卡对多个下(上)家结算货款,有的卡只对个别下(上)家结算货款。也有先销后结算的情况。最近发现福建上家把卡直接交给下家用于结算,隐秘性很强。
(三)要努力提高查办假烟网络案件水平
人员、货物、资金是假烟网络的三条主线,只有理清这三条主线,才是一个完整的网络。一个办成功的假烟网络案,应该做到“三流清楚”、“三度到位”。
1、查清三流,理清网络。
首先是“人流”清楚。对已查获的对象中,要弄清楚他是什么角色,在网络中起什么作用,这对我们确定办案重点和方向非常有用。一般情况下,我们开始查到的都是运输或窝点等中间环节,这就需要善于向两头突破,一头是上家,是在网络中起什么作用。开始查到是运输或窝点等中间环节的,这就需要善于向两头突破,一头是上家,是源头;一头是下家,是网络。是运输的,我们要查清谁是供货人、接货人;是接货的,我们要查清谁是货主;是货主的,我们要查清谁是供货人和下家;是经销商的,就要查其整个销售活动。总之,在整个制售假烟活动中,
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