有瑕疵对方当事人签约,如确需签约,需按实向法律事务部说明,不得隐瞒。有一次不符合规定的,扣1分,造成企业利益损失2—5分,造成严重损失的,另按规定处理。
3、合同内容、格式的规范性
5
各类合同文书应当规范,文字准确、清楚,语义清楚,条文具体,内容合法。有一处不符合公司《合同治理办法》要求,扣1分。
4、合同文本的审核
3
合同的承办部门认真按照公司《合同治理办法》规定的要求审核与对方草签的合同文本。未按规定执行的,每发现一次扣1分。
5、分级权限范围内的合同签订率及履行情况
10
1、二级单位及以上权限的合同签订率应等100,大于95且小于100扣5分;
2、小于95%扣10分。
3、属三级单位合同签订率应大于95,每低于2扣1分
6、合同履行的监督检查与上报
3
合同承办部门,应及时了解合同的履行情况,做好记录。并按时上报。无记录扣2分,记录不完整扣1分。不按时上报扣1分。
8、合同变更和解除
3
合同的变更和解除,应按公司《合同治理办法》规定的程序进行,未经规定程序变更和解除合同的,每发现一次扣0。5分,扣完为止。
9、对招、投标合同的治理
3
招投标程序合法,招、投标文件应经合同治理部门审核,未经审核发出招投标文件,每发现一件扣1分,扣完为止。
9、合同纠纷处理
5
发生合同纠纷,合同承办部门应及时报法律事务部研究处理。不上报扣1分,造成经济损失,每10万元扣2分,不足10万元扣1分,扣完为止。
10、对签订、履行合同的责任追究
3
严格遵守公司《合同治理办法》的责任追究制度,责任人未受到追究的,发现一次扣1分。
11、合同备案、统计与分析
3
按时上报合同统计报表,做好合同备案工作以及年度合同总结分析工作。未及时上报统计报表的,每发现一次扣1分;未作总结分析的扣1分,分析内容不详实的,扣0.5分。合同该备案而没有备案的,扣1分。
12、合同材料的归档
2
合同履行完毕后,合同材料应及时归档,没有及时归档或遗失材料的,每发现一次扣1分。
三、案件治理
15
1、积极开展案件预防、应对、救济工作,维护企业合法权益
3
积极、正确开展案件预防、应对、救济工作,有效维护企业合法权益。未能有效维护企业合法权益的,造成企业权益损害的扣1—3分。
3、不发生重大责任案件或损害结果
5
发生重大责任案件或损害结果的,视情况扣2—5分。
4、执行案件汇报制度,并按规定做好相关工作
4
案件发生后及时汇报,并做好相关工作,未汇报的扣4分,汇报不及时,未做相关工作的扣1—3分。
5、案件资料完整,归档及时、规范
3
案件资料未归档扣4分,归档不及时,资料不完整扣1—3分。
四、规章制度治理
5
1、规章制度执行情况
2
严格执行规章制度,杜绝有令不行现象。未达到,根据情况扣1—2分。
2、文件、制度出台应符合国家的法律、法规。
3
文件、制度出台应符合国家的法律、法规。违反规定发生差错扣1—3分
五、法制宣传教育
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1、完成公司统一部署的法制宣传教育工作
4
完成公司统一部署的法制宣传教育工作,未完成,根据完成情况扣1—4分。
2、采取切合本单位实际的法制宣传教育措施
4